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外汇局:600余家非法外汇保证金网站被处置

2019-12-01


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  600余家非法外汇⿷保证金网站被处置

  跨境金融服务不可“无照驾驶︵”

 ≦ 本报讯 记者陈果静报道:在日前举办的2018第二届中国互联网金๑融论坛上,国家外汇管理局总会计师孙天琦◣介绍,外汇局已处置非法外汇保证金网站600余家。

  孙天琦介绍,在互联网金融风险专项整治工作机制下,外汇局处置非法网络交易▅▆平台取得阶段性成效。一是关闭572家非法@外汇交易网站。二是整∽改清退18家非法外汇交易网站(删除网站中有关外汇交易内容)。三是约谈1♣6家非法外汇交易网站Ⅷ(承诺整改,删除相关外汇交易内容)。四︹︺︻是3家移交公安ε机关。™孙З天琦强调,我国目前尚未开放外汇保证金交易,我国境内所有提供外汇保证金交易的均为非法。

 ╞ 外汇保证金,也称外汇按金,一般指客户投资一定数量◎的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内≥进行外汇™交易。根据1994年《中国°゜证监会、国⊿家外汇管℡理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知ㄨ》规定,未经批准,任何机构擅自开展外汇ǐ按金交易,属于@违法行为Ч;客户(单位和个人)委托未经批准︰的机构进行外汇按金交易,也属违法行为。

  孙天琦介绍说,境外一些国家,๑如澳大利亚、英国、新西兰、美国等国家已开放外汇保证金市场,允ⓔ许符合条件的机┙构开展外汇保证金交易,但也对此╥实施较严格的监管,包括须申请牌照方可经营、限定杠杆率、严格机构准入管理、严格客户适当性管▐理等监管要求。

 ≌ 近年来基于互联网的非法外汇保证金业务趋▲于活跃,一些境外网站向我◑↔↕▪国境内非法提供外汇保证金业务。孙天琦说,一种模式是,境内机构“披洋皮”在境外设立网站返程向境内提供跨境金融服务。

  ▎▏另一种模式是,境外平台通过互联网跨境在我国境内开展外汇保证金交易,在我国境内乔装打扮为培训公司、咨询公司等,在我国拓展市场,突破我国关于禁止开展外汇保证金交┄┅易的规定。有些“外汇交Я易平台”自称持有境外监管部门颁发的牌照,杠杆率可达到一比数百甚至上千。

  “非法外汇保证♥金交易严重损害消费者、投资者利益。”孙天琦表示,互联网虽然无国界,但是金◈融牌照必须有国界,跨境金融服务不可“无照驾驶”。同时,要∥∨在双≡边和多边层面,加强国际监管合作,探索形成全球最佳监管标准,◇防范监管套利。